反社会的勢力排除に関する最新規制状況
| 開催日時 | 2014年5月14日 |
|---|---|
| 主催 | 伊丹商工会議所 |
| 会場 |
伊丹商工会議所 |
| 講師等 | 中森 亘 弁護士 |
| 業務分野 | リスクマネジメント・コンプライアンス、コーポレート・会社法 |
＜主な内容＞
Ⅰ．具体的ケース（…具体的事例を知る）
１．蛇の目ミシン事件
２．みずほ銀行事件
Ⅱ．反社会的勢力の実態と活動状況（…相手を知る）
１．反社会的勢力とは何か
２．反社会的勢力の情勢
３．反社会的勢力による資金獲得活動の状況（伝統的類型と新類型）
Ⅲ．反社会的勢力排除に関連する法令及び指針等（…規制状況を知る）
１．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
２．国・自治体関係（政府指針、金融庁監督指針、暴排条例等）
Ⅳ．反社会的勢力排除に向けた各界の取組み状況（…社会の取組み状況を知る）
１．日本経済団体連合会
２．金融関係
３．その他の業界
Ⅴ．反社会的勢力との関係遮断のための内部統制システム（…態勢を築き実践する）
１．関係遮断態勢の構築（統制環境）
２．関係遮断態勢の実践（統制活動、情報・伝達、監視活動）
